El servicio de validación de antecedentes de Securityrisk verifica la información personal, laboral, académica y judicial de una persona para detectar posibles riesgos. A través de un análisis detallado, ayuda a empresas a tomar decisiones informadas en procesos de contratación y auditorías internas, reduciendo fraudes y asegurando la confiabilidad del talento humano.

Valida en tiempo record, un solo informe consolidado

• Información general de identificación de clientes, proveedores y empleados
• Reportes en las Listas sancionatorias nacionales por cada país (Antecedentes Penales, Función Judicial, Fiscalía, Supa, SRI,
• Superintendencia Cias., ANT, Programas de Salud, entre otros)
• Reportes en las listas internacionales (ONU, INTERPOL, FBI, DEA, Lista
• Clinton-OFAC, EURO UNION SANCTIONS LIST, ICE, NCTC, FBI, HM TREASURY, FCPA, UK SANCTIONS, SECO SWISS y mas..)
• Personas Políticamente y públicamente expuestas PEPs, nacionales y extranjeras
• Prevención en LA/FT Lavado de activos y financiación del terrorismo
• Noticias y Buscadores
• Listas propias y Listas privadas